Autoritățile din România, Republica Moldova și Ucraina au destructurat o amplă rețea internațională suspectată de fraude financiare, specializată în scheme de investiții online nereglementate. Dosarul, instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, a culminat cu o operațiune coordonată ce a vizat destructurarea grupării infracționale, care ar fi cauzat pierderi totale victimelor prin promisiuni de câștiguri rapide, relateaza romanialibera.ro.
Anchetatorii au desfășurat simultan acțiuni în cele trei state, incluzând percheziții extinse în România și la mai multe centre de apel din Ucraina, considerate noduri operaționale cheie ale rețelei. În total, au fost efectuate zeci de descinderi, punând capăt activității infracționale care se desfășura începând cu anul 2023. Prejudiciul estimat în acest caz depășește suma de 3,6 milioane de lei.
Suspecții ar fi creat platforme fictive de investiții, atrăgând cel puțin 43 de cetățeni români prin reclame online și promisiuni de câștiguri facile din criptomonede și acțiuni ale unor companii cunoscute. Pentru a conferi credibilitate schemelor, rețeaua ar fi recurs la utilizarea de materiale video generate cu inteligență artificială, prezentând persoane publice din România în contexte false, menite să inducă ideea de sprijin oficial pentru aceste investiții. Aceste conținuturi deepfake au fost folosite ca instrumente de manipulare a victimelor.
Modul de operare al grupării implica mai multe etape. Victimele erau inițial contactate telefonic de operatori care le evaluau situația financiară și le îndrumau către platformele false. Ulterior, erau încurajate să investească sume din ce în ce mai mari, până în momentul în care site-urile dispăreau, iar contactul cu operatorii înceta. O altă metodă utilizată era convingerea victimelor să își introducă datele bancare sau să instaleze aplicații de acces la distanță, permițând astfel controlul conturilor de internet banking.
Rețeaua era complexă, structurată pe mai multe niveluri operaționale, cu echipe dedicate contactării clienților și menținerii acestora activi în sistem. În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat peste 150 de echipamente informatice, sume importante de bani, bunuri de lux și alte probe esențiale pentru continuarea anchetei. În România, șapte persoane sunt cercetate penal, însă doar două au fost identificate și depistate, restul fiind în afara țării.
Procurorii reamintesc publicului recomandarea de a manifesta prudență sporită în fața ofertelor financiare promovate online, avertizând că platformele de investiții nereglementate pot conduce la pierderi financiare totale. Autoritățile subliniază importanța verificării reglementării oricărei platforme înainte de a efectua investiții.